A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina, com ramificações no estado de Goiás.
A ação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp), em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), e conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de medidas de sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23.Segundo as investigações, o grupo oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, gerando uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
Uma das empresas foi induzida ao erro ao longo de vários anos, realizando pagamentos milionários a título de honorários pelos supostos serviços. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para sustentar a aparência de regularização fiscal. Posteriormente, a empresa acabou sendo autuada e recebeu multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
As apurações apontam a atuação de três principais suspeitos. O grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Eles devem responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências ocorrem em Teresina e em Goiânia, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações da organização.
De acordo com o coordenador da SOI, o delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço no combate a crimes financeiros estruturados.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, afirmou.
A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina, com ramificações no estado de Goiás.
A ação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (Feisp), em conjunto com a Superintendência de Operações Integradas (SOI), e conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais, além de medidas de sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23.
Segundo as investigações, o grupo oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, gerando uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
Uma das empresas foi induzida ao erro ao longo de vários anos, realizando pagamentos milionários a título de honorários pelos supostos serviços. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para sustentar a aparência de regularização fiscal. Posteriormente, a empresa acabou sendo autuada e recebeu multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
As apurações apontam a atuação de três principais suspeitos. O grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Eles devem responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências ocorrem em Teresina e em Goiânia, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações da organização.
De acordo com o coordenador da SOI, o delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço no combate a crimes financeiros estruturados.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, afirmou.
